АО "Мегабанк" (бывшее название – банк "Господин") основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" (ныне – АО "Укрэнергомашины") Виктор Субботин.
Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
АО "Мегабанк" (бывшее название – банк "Господин") основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" (ныне – АО "Укрэнергомашины") Виктор Субботин.
2 июня 2022 года Нацбанк принял решение отнести Мегабанк в категорию неплатежеспособных, а 21 июля решил ликвидировать банк, пишет издание "Українські новини".
В ноябре 2019 года правоохранители начали расследование производства по руководству АО "Мегабанк". Повод - факты злоупотреблений должностными лицами банка с целью завладения имуществом учреждения и средствами вкладчиков.
Правоохранительные органы Украины расследуют уголовное производство № 42019221430000469 относительно топменеджмента АО "Мегабанк", включая его бывшего владельца - Виктора Субботина, пишет издание.
В конце 2022 года добавились новые обстоятельства – две иностранные компании инвестировали в АО "Мегабанк" 12 млн евро для приведения капитала в соответствие с требованиями НБУ. В обеспечение возврата средств банк передал инвесторам в ипотеку недвижимость в Харькове.
Однако по каким-то причинам эти средства не были причислены к капиталу банка. Поэтому НБУ принял решение отозвать лицензию, а сам банк попал в процедуру ликвидации. В такой ситуации иностранцы попытались обратить взыскание на залоговое имущество, однако оказалось, что объекты недвижимости существовали исключительно на бумаге.
"Эту же недвижимость раньше неоднократно передавали в ипотеку связанные с Субботиным компании. Перед тем как банк окончательно обратил на нее взыскание, объекты "реконструировали" с увеличением площади и разделением на отдельные помещения", - пишет издание.
Хозяйственной операцией по обращению на ипотечное имущество банка заинтересовались правоохранители, и всем лицам причастным к заключению ипотечного договора с "Мегабанком" и договорам купли-продажи были предъявлены подозрения.
В 2017-2021 годах АО "Мегабанк" получил три транша по 10 млн евро каждый под гарантии Министерства финансов Украины для поддержки малого и среднего бизнеса. связанных компаний попали в ПАО "ЗНКИФ "Сбережения", конечным бенефициаром которого также является Субботин.
В ноябре 2021 года, когда банк уже имел статус проблемного, он получил еще один транш в 10 млн. евро.
"Подозрения предъявили всем причастным к оформлению ипотечных договоров и договоров купли-продажи этой причудливой недвижимости. Некоторым даже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. А вот Виктор Субботин до сих пор находится на свободе без всяких подозрений", — пишет издание.
К тому же, он и его жена декларируют немало недвижимости и имущества, приобретенного, в том числе во время войны.
"Дело АО "Мегабанк" может стать символом того, как в Украине работает, вероятно, выборочное правосудие. Когда правоохранители теряются в деталях и преследуют не тех людей, не трогая "заслуженного экономиста" Субботина", - отмечает издание.
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.
