SEC официально предъявила обвинения в мошенничестве Сэму Бэнкману-Фриду

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в организации масштабной мошеннической схемы на FTX.

Об этом сообщается на сайте ведомства. 

В судебном иске SEC подчеркнула, что средства клиентов использовались для собственной выгоды. Более того, Сэм продолжал принимать решения в инвестиционном подразделении Alameda Research и после утверждения Кэролайн Эллисон и Сэма Трабукко соруководителями. Утверждается, что он контролировал инвестиционную и операционную деятельность, часто общался с сотрудниками Alameda и имел полный доступ к внутренним записям и данным. Ране Бэнкман-Фрид заявлял, что он “слабо ориентируется в цифрах”.

Обвинению стало известно, что как минимум с мая 2019 года FTX привлекла более 1,8 млрд долларов по всему миру, в том числе 1,1 млрд долларов от американских инвесторов. При этом платформа FTX позиционировалась как безопасная и ответственная с автоматизированной защитой.

Однако Сэм организовал мошенническую схему сокрытия перетоков капитала от инвесторов FTX. Бэнкман-Фрид распорядился спасти Alameda за счет средств пользователей FTX, чтобы сохранить доступ к инвестициям в будущем. Средства были перенаправлены в Alameda Research с предоставления безлимитной кредитной линии на бирже. В мае 2022 года, после коллапса криптовалютной экосистемы Terra, кредиторы Alameda потребовали погасить обязательства. Но те уже испытывали финансовые трудности и ничем не могли ответить вкладчикам. Согласно SEC, бывший глава FTX также использовал средства клиентов для нераскрытых венчурных инвестиций от лица Alameda, покупок дорогой недвижимости и крупных политических пожертвований.

“Кучерявый” Сэм взят под стражу в своем поместье на Багамах

Полиция Багамских Островов арестовала основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США.

Такую информацию обнародовал прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс, передает Washington Post.

Багамские Острова и США имеют договор об экстрадиции, однако когда будет выдача американским властям “кучерявого” Сэма и будет ли она, неясно. Дело Бэнкмана-Фрида и FTX запущено в ноябре 2022 года после заявления о банкротстве биржи вследствие коллапса ликвидности FTX и невозможности покрыть обязательства перед клиентами. Обанкротившаяся площадка задолжала своим кредиторам не менее $3 млрд. Следователи сейчас выясняют, могла ли FTX предоставлять займы своему инвестиционному подразделению Alameda Research.

Сегодня, 13 декабря, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намеревалась выдвинуть обвинения Бэнкману-Фриду в нарушении законодательства о ценных бумагах. Также он должен был дать показания Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США. Теперь арест не позволит провести запланированные слушания. С момента банкротства FTX Бэнкман-Фрид пребывал в своем поместье на Багамах. Он активно общался с прессой и объяснялся по поводу банкротства посредством социальных сетей. Позиция Бэнкмана-Фрида такая: он допустил серьезные ошибки, но отрицает злонамеренность в своих действиях.