Госслужащие вывезли из Украины $5 млн наличными – НАПК

В Украине разоблачили факты вывоза за границу госслужащими и членами их семей наличных на сумму $5 млн. Вероятно, эти средства были получены незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу около 5 млн долл. США и 100 тыс. евро публичными служащими и членами их семей, не имевших законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Сообщается, что органы досудебного расследования открыли три уголовных производства по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В НАПК рассказали, как осуществляется мониторинг.

"НАПК получает информацию о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе. Далее Агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей. Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни. Его цель – установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего имеющимся у него и членам семьи имуществу и полученным им доходам согласно декларации", – разъяснили в ведомстве.

Ранее Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении таможенников, которые пропустили через границу известных бизнесменов Григория и Игоря Суркисов без проверки и декларирования.