Как ведет бизнес семья экс-прокурора.
Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
Как ведет бизнес семья экс-прокурора.
Пока бывший главный прокурор Украины Анатолий Матиос цепляется за сомнительной законности корочку адвоката, всплывают все новые и новые схемы, долгие годы позволяющие семье экс-прокурора безбедно жить и приумножать состояние. Матиос всегда позиционировал себя как большой патриот Украины, однако на счету компаний его супруги - сделка с российским банком на фоне событий на Донбассе и интересы в аннексированном Крыму.
Как семье Матиос удалось заработать миллионы на ипотечном кредите и “развести” законного собственника активов на крымском полуострове, разобрались Vesti.ua.
В группу семьи Матиос входит компания "Торговый дом "Украина", зарегистрированная в селе Ольгино Горностаевского района Херсонской области. Компания владеет 14 объектами недвижимости и 2253 земельными участками, а также активами в Крыму.
По данным Единого реестра предприятий, бенефициарным собственником “ТД “Украина” с долей 75% жена бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса Ирина Барах официально стала лишь в начале 2020 года. Компаньонами по бизнесу семьи Матиос, но со значительно меньшей долей (25%), остались Зеленчук Василий Васильевич и Зеленчук Наталья Федоровна - ранее они владели компанией полностью. И хотя бизнес находится в Херсонской области, до 2014 года Зеленчуки проживали в Севастополе, а после Майдана Василий Зеленчук перебазировался в Херсонскую область и даже стал первым заместителем председателя Херсонского областного совета.
На землях, где располагается "ТД "Украина", раньше был колхоз "Украина", который в дальнейшем преобразовали в коллективное паевое общество с таким же названием, а далее – в частное предприятие все с тем же названием. То есть частному сельскохозяйственному предприятию "Украина" (код 03784479) перешло все имущество колхоза, а также оно стало пользоваться землей - паями бывших колхозников (соответствующий Государственный акт бессрочного пользования землей в количестве 8050 га был выдан колхозу "Украина" 20 августа 1960 года).
В 2003-м часть активов ЧСП "Украина", которое в том же году возглавил Василий Зеленчук, переоформляется на "Торговый дом "Украина". И так совпало, что в период реформирования колхозов Анатолий Матиос работал в прокуратуре Херсонской области. Не исключено, что именно должность прокурора позволила Матиосу переоформлять имущество колхозов на своих подставных лиц, а в дальнейшем и легализовать его.
Хотя по документам супруга Анатолия Матиоса стала бенефициарным собственником “ТД “Украина” в 2020 году, Vesti.ua выяснили, что компания с ее активами фактически принадлежала семье бывшего главного военного прокурора намного раньше 2020-го.
Связи фирмы "ТД "Украина" с другими компаниями, собственником которых значится жена Матиоса Ирина Барах, очень давние и видны невооруженным глазом.
Так, за период с 2015 года по май 2021 года больше половины объема своей продукции и услуг "ТД "Украина" реализует через три компании, принадлежащие Ирине Барах: ЧП "Полиэкспо" - на сумму 228,3 млн грн., СООО "Таврийская Перспектива" - на 163 млн грн., ООО "Ампир" - на 50,2 млн грн.
К примеру, в сентябре 2016 года "ТД "Украина" предоставила "Таврийской Перспективе" услуги по сбору урожая на площади 5,7 тысяч га за 4,3 млн грн., из года в год оказывает ей услуги дискования, культивации, боронования, внесения удобрений, посева и по другим сельхозработам, предоставляет сельхозтехнику вместе с обслуживающим персоналом, оказывает автоуслуги, сдает в субаренду земельные участки площадью в тысячи гектар (к примеру, в январе-июне 2019 года - 1954,4 га).
Двум другим компаниям - ЧП "Полиэкспо" и ООО "Ампир" "Торговый дом "Украина" продает подсолнечник, пшеницу, ячмень, рапс, сою.
Следует отметить одну особенность финансовой деятельности компании "ТД "Украина": пока семья Матиос не была ее официальным собственником, она декларировала чистую прибыль в незначительном размере (2017 год – 5,3 млн грн., 2018 – 1,9 млн грн.), а в 2019 году и вовсе отразила убыток в размере почти 20 млн грн.
Для сравнения, по сельскохозяйственному предприятию семьи Матиос "Таврийская "Перспектива", которое выращивает продукцию в том же регионе, за 2019 год отражена чистая прибыль в размере 65 млн грн. Не исключено, что такая схема отражения прибыли была напрямую связана с вынужденной выплатой "Таврийской Перспективой" дивидендов в размере нескольких десятков миллионов в год (50,4 млн. грн. в 2017 г., 31,9 млн. грн. в 2018 г., 39,3 млн. грн. в 2019 г.) жене экс-прокурора Матиоса, для того чтобы он - на то время главный военный прокурор - смог скрывать истинное происхождение своих доходов.
Кроме схемы по сокрытию доходов, все те же компании семьи Матиоса совместно с "ТД "Украина" участвовали в сценарии по завладению денежными средствами одного из банков. А так как Матиос в это время находился на должности главного военного прокурора, то оставался как бы за кадром этого грабежа, публично заявляя о своих достижениях в борьбе с коррупционными преступлениями. Но очевидно, что без его участия такая витиеватая схема была бы пресечена на корню контрольно-надзорными органами. Причем Фонд гарантирования вкладов заявил, что выявил схему в обанкротившемся банке, из которого перед его банкротством выводились деньги. Но вот о компании “ТД "Украина", которая получила в этом банке 102,5 млн грн. кредита, никто не упоминает.
Дело было так. До событий Майдана в Украине довольно успешно работал ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина".
По состоянию на 1 января 2015 года участником ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" был российский Коммерческий Банк "Петрокоммерц", собственниками которого были граждане России Федун Леонид Арнольдович и Алекперов Вагит Юсуфович. На 1 января 2016 года бенефициарные собственники изменились – ими стали 11 физических лиц с долей менее 9 %, иностранная компания - с долей менее 3 % и даже государство Украина в лице Министерства инфраструктуры Украины - с долей менее 1 процента, главой правления банка был назначен Игнатов Олег Игоревич.
24 декабря 2015 года ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" с неизвестными по документам (а по сути - российскими) бенефициарными собственниками выдал компании "ТД "Украина" по кредитному договору № 020-12-15 денежные средства в размере 102,5 млн грн. (по курсу - 4,46 млн долларов США). Как говорится, деньги не пахнут.
Поздно вечером 28 декабря 2015 года договор ипотеки зарегистрировал в Реестре частный нотариус Морозов Евгений Викторович.
В ипотеку было передано имущество ТД "Украина", которое ранее принадлежало колхозу "Украина": ферма, склад, ток, ремонтные мастерские, автогараж, конюшня, телятники, свинарники, пекарня, бойня, мельница и другие производственные помещения. Срок выполнения основного обязательства в размере 102,5 млн грн. наступал 16 января 2017 года.
Вся гениальность сделки “ТД “Украина” с ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" заключалась в том, что была подписана как раз накануне объявления банка неплатежеспособным. В связи с этим уже 4 марта 2016 года, далеко за полночь (одна из записей в Реестре была сделана в 01:47:19 ночи, другая – в 01:24:45) все тем же нотариусом Морозовым были зарегистрированы изменения в Договор о передаче прав по договорам обеспечения (ипотеки и залога) "ФК "Централ Капитал" на основании Договора № 5.
Как стало известно из решения Индустриального районного суда Днепропетровска (на то время город еще не был переименован), 11 марта 2016 года был подписан предварительный договор между "ФК "Централ Капитал" и неким физическим лицом о дальнейшей уступке права требования долга (№ 202/3888/16-ц). Такой ход конем позволил этому лицу в дальнейшем подать иск в суд и получать желаемые судебные решения.
Спустя несколько дней, 17 марта 2016 года, Нацбанк отнес "Банк Петрокоммерц-Украина" к категории неплатежеспособных (постановление НБУ № 169 от 17.03.2016), а уже через месяц, 21 апреля 2016 года, НБУ принял постановление о ликвидации банка.
Далее события развиваются стремительно: 15 апреля 2016 года уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществления временной администрации банка издал приказ, который признавал ничтожными все договора, заключенные банком на протяжении одного года до дня введения временной администрации, а именно с 18 марта 2015 года по 18 марта 2016 года. То есть сделка ТД "Украина" с банком попадала в этот интервал и была признана, как и другие сделки, ничтожной. Но неким физическим лицом приказ в судебном порядке был оспорен и Индустриальный районный суд Днепропетровска запретил банку совершать какие-либо действия относительно договоров, заключенных между ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" и ООО "ФК "Централ капитал" об уступке права требования долга. Также суд удовлетворил заявление физического лица о применении мер по обеспечению иска, и на имущество "ТД "Украина" было наложено обременение. Кроме того, суд запретил совершать какие-либо регистрационные действия с этим имуществом.
В сентябре 2016 года апелляционный суд Днепропетровской области отменил решения суда первой инстанции, но в реестре имущественных прав лишь спустя три месяца (23 декабря 2016 года) было зарегистрировано прекращение обременения имущества.
Далее в Реестре появляется запись, что в соответствии с договором об уступке права требования долга по договору обеспечения № 281 от 17 февраля 2017 года вместо банка ипотекодержателем становится ООО "Финансовая компания "Централ капитал", но уже с суммой обязательства 30 млн грн. и сроком исполнения обязательства 22.12.2017 года.
Еще через месяц – с 14 марта 2017 года - новым ипотекодержателем в соответствии с договором об изменениях к договору ипотеки № 451 от 14 марта 2017 года была зарегистрирована компания "Таврийская Перспектива" с размером обязательства 30 млн грн. То есть с этой даты официально все права на залоговое имущество “ТД "Украина" перешло к компании жены Матиоса – "Таврийская "Перспектива". Плюс к этому обязательства по кредиту "ТД "Украина" волшебным образом уменьшились на 72,5 млн грн.
Также в Реестре зафиксировано, что между компаниями "Таврийская "Перспектива" и "ТД "Украина" заключены договора поставки продукции на сумму 154,1 млн.грн., то есть предполагается, что такую сумму заемщик отдаст по своим кредитным обязательствам.
Почти через год, 21 февраля 2018 года, вместе с "Таврийской Перспективой" ипотекодержателями становятся еще несколько компаний все той же семьи Матиос: ООО "Ампир", код 31294087, ЧП "Полиэкспо", код 19236745, ООО "ЗПП "Зерно "Таврии", код 34136953.
И лишь когда семья Матиос официально стала собственником “ТД "Украина", в Госреестр была внесена запись, что с 4 декабря 2020 года ипотека прекращена, а основанием для этого стало коллегиальное письмо от 03.12.2020 г., подписантами которого стали компании семьи Матиос: ООО Ампир", ООО "Таврийская "Перспектива", ЧП "Полиэкспо", ООО "ЗПП "Зерно Таврии”, код 34136953.
Риторический вопрос: сколько же все-таки заплатила компания "Таврийская Перспектива" или все компании семьи Матиос – ипотекодержатели по кредитным обязательствам "ТД "Украина" в размере 102,5 млн грн., когда уже 27 июня 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, своим распоряжением № 2904 исключила из Госреестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финансового учреждения ООО "ФК "Централ Капитал". О более простом способе заработать 4,5 млн долларов в семье Матиос не могли и мечтать.
В “послужном” списке “ТД “Украина” не только афера с кредитом - компания владеет активами в Крыму. И сложно поверить, что после аннексии полуострова семья Матиос с легкостью оставила их на произвол судьбы.
Так, по договору купли-продажи от 16 февраля 2012 года ООО "ТД "Украина" приобрело у иностранца (как указано в Реестре) Трояна Тимофея Вячеславовича недвижимое имущество в Крыму. И уже в ноябре 2012 года Фонд коммунального имущества Севастопольского городского совета выдал компании "ТД "Украина" свидетельство о праве собственности на фруктохранилище общей площадью 4602,1 кв. м (Севастополь, Балаклавский район, с. Терновка, ул. Балаклавская, дом 29).
7 февраля 2013 года ведомости о новом собственнике были внесены в Госреестр. В этот же день была внесена в Госреестр и запись о договоре ипотеки собственника имущества с банком "Морской", размер основного обязательства перед которым составил 3 млн грн. со сроком погашения 07.02.2016 г. Банк "Морской" в Госреестре Украины указан как ипотекодержатель фруктохранилища.
После “Майдана” суд города Севастополя 3 февраля 2015 года рассмотрел иск банка "Севастопольский Морской банк" (бывший банк "Морской") к ООО "Торговый дом "Украина" об обращении взыскания на предмет ипотеки и удовлетворил его полностью. Суд вынес решение: имущество, переданное в залог по договору ипотеки от 07.03.2013 г., реализовать путем продажи с открытых публичных торгов в счет погашения задолженности компании "Далм-Агро" по кредиту.
Судебные разбирательства продолжались долго, но жалобу ООО "ТД "Украина" Двадцать первый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил. Тогда собственники “ТД "Украина" начали активно действовать сразу на двух фронтах.
Так, 27 декабря 2017 года адвокат Казак Кирилл Игоревич (свидетельство на занятие адвокатской деятельностью № 3059 от 25.10.2007 г.), как представитель потерпевшего, обратился с заявлением не куда-нибудь, а прямо в Генеральную прокуратуру Украины. Потерпевшим, то есть клиентом адвоката, как следует из пояснительной части судебного решения, был гражданин Российской Федерации Троян Тимофей, проживающий в Москве по улице Онежской. Это он в 2012 году продал фруктохранилище компании Матиосов.
Вероятно, Генеральная прокуратура Украины скрупулезно рассмотрела поданное адвокатом заявление, так как уже в январе 2018 года было открыто уголовное производство по факту мошенничества в особо крупном размере с имуществом Трояна, то есть с имуществом российского гражданина (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Досудебное расследование в рамках этого уголовного производства начало Главное управление Национальной полиции.
Сразу же правоохранителями был сделан вывод, что компания "Торговый дом "Украина" распорядилась имуществом, которое по условиям договора купли-продажи от 16.02.2012 г. принадлежит продавцу – гражданину России. Главное управление Нацполиции установило, а Приморский районный суд Одессы зафиксировал в своем решении, что продажа недвижимого имущества осуществлялась в кредит с рассрочкой платежа и далее констатирует, что право залога принадлежало продавцу – российскому гражданину до полной оплаты этого недвижимого имущества украинской компанией "ТД "Украина".
Как значится в решении другого украинского суда (Херсонский городской суд) стоимость объектов фруктохранилища и трансформаторной подстанции, которые приобрел “ТД "Украина" составила 3,264 млн грн., что эквивалентно 408 тыс. долларов, и эти объекты были проданы в кредит с рассрочкой платежа до апреля 2014 года.
В качестве свидетеля в суде был допрошен директор ООО "ТД "Украина" Невмывака Сергей Николаевич, который руководил компанией с 2006 года по октябрь 2013 года. В суде он рассказал, что деньги у компании были, но компания не платила за приобретенное имущество, так как не было указаний от учредителя. Он же - учредитель - принял решение о заключении договора ипотеки с банком "Морской" от 07.02.2013 г.
В пояснительной части судебного решения указано, что ООО "ТД "Украина", не уплатив по состоянию на 26 декабря 2017 года деньги по договору купли-продажи в размере 9,26 млн грн., что эквивалентно 331,25 тыс. долларов США, заключило с банком "Морской" договор ипотеки от 07.02.2013 г. Предметом ипотеки стало имущество, которое по договору купли-продажи от 16 февраля 2012 года до полной выплаты принадлежит первоначальному продавцу Трояну.
Вместе с тем в судебном решении имеется ссылка на решение Арбитражного суда города Севастополя от 03.02.2015 г. (дело № А 84-613/2014).
Приморский районный суд Одессы 14 марта 2018 года удовлетворил ходатайство старшего следователя и наложил арест на имущество с запретом на его отчуждение и распоряжение им.
19 марта 2018 года в украинский Госреестр была внесена запись об аресте недвижимого имущества ООО "Торговый дом "Украина", а именно, на жилые здания и сооружения фруктохранилища, расположенного в Севастополе.
В другом реестре - российском (Росреестр) - здание было зарегистрировано 20 февраля 2016 года и собственником здания указано ООО "ТД "Украина".
Несмотря на арест здания по решению украинского суда, собственник здания в Росреестре изменился, здание было выставлено на торги и продано. Счастливым обладателем здания с 12 октября 2019 года стала Зеленчук Наталья Федоровна, которая ранее была зарегистрирована предпринимателем в Херсонской области, Горностаевском районе, с. Ольгино, ул. Схидна, дом 5. Совместно с Василием Зеленчуком она является учредителем ЧП "Агроинвест", которое ранее было зарегистрировано по тому же адресу, что и "ТД "Украина", плюс является одним из собственников “ТД "Украина".
Что касается личности Василия Зеленчука, то вызывает вопросы его гражданская позиция. Будучи в должности первого заместителя председателя Херсонского областного совета, на своей странице в Facebook в 2017 году опубликовал пост, в котором написал "Путин придет, Путин всех спасет". Поддержку Зеленчук нашел в лице фейсбучного друга - проживающего в Севастополе Андрея Василенко, который в комментариях опубликовал флаг РФ и фото Путина.
Понятное дело, имея бизнес-партнера в лице семьи Матиос Зеленчуку на то время бояться было нечего - уголовное дело за такие призывы правоохранительные органы точно не откроют.
Но сегодня, когда экс-главный военный прокурор Украины уже не при власти, у тех же правоохранительных органов должны появиться вопросы непосредственно к Матиосу, и не только относительно бизнеса его семьи в период военного времени в Крыму по российскому законодательству.
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.
