Мошенники и коррупционеры

В Украине на четверть выросло количество мошенничеств в банковской системе

Национальный банк Украины сообщил о росте карточного мошенничества в банковской системе. За 2023 год количество незаконных карточных операций выросло на 25%, а сумма убытков от мошенничества по сравнению с 2022 годом подскочила на 73% - до 883 млн грн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным регулятора, средняя сумма одной незаконной операции в прошлом году составила 3065 гривен, что на 39% больше, чем в 2022 году (в 2022 году - 2200 гривен).

Начиная с 2023 года данные об убытках предоставляют не только банки, но и операторы почтовой связи и небанковские финансовые учреждения. Доля убытков у таких учреждений в общей сумме ущерба от незаконных действий за 2023 год составила 0,4%, по количеству случаев – 0,2%.

Мошенничество с платежными картами в прошлом году чаще всего происходило через интернет – 83% от общего количества случаев. В то же время только 17% случаев – через физические устройства (торговые сети, банкоматы, устройства самообслуживания). Средняя сумма одной незаконной операции в интернете в 2023 году выросла на 31% и составила 3150 гривен (в 2022 году - 2408 гривен).

Большинство мошеннических случаев вызвано разглашением личных данных клиентами.

Согласно предоставленной участниками платежного рынка информации, самые распространенные сценарии обмана в 2023 году стали следующие:

• Рассылка мошенниками фейковых сообщений о возможности получения помощи от государства, социальных фондов. Клиенты переходят по ссылке и отмечают уязвимые данные, с помощью которых мошенники присваивают их средства.
• Изготовление дубликата SIM-карты, в частности электронной SIM-карты, финансового номера телефона клиента в результате выманивания кодов доступа к приложениям мобильных операторов связи. В дальнейшем с помощью финансового номера злоумышленники совершают мошеннические действия для получения доступа к мобильному банкингу с целью похищения денег со счетов, приобретения товаров или попытки взять онлайн-кредиты.
• Звонок от лиц, выдающих себя за работников службы безопасности банка, НБУ или других учреждений, чтобы получить реквизиты платежной карты, побуждать к совершению операции (например, чтобы избежать якобы блокировки счетов), получение одноразовых паролей из смс-сообщений и т.д. Подобное разглашение данных клиентов приводит к их финансовым потерям.
• Распространение сообщений в месседжерах, социальных сетях о возможности получения дополнительной прибыли за выполнение определенных задач в социальных сетях или в интернете с целью побуждения клиента к совершению определенных покупок, перевода средств в пользу мошенников.

НАБУ раскрыло коррупционную схему в "Укрзализныце" по закупке трансформаторов, организованную чиновником СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляет о раскрытии коррупционной схемы в компании "Укрзализныця" по закупке трансформаторов по завышенным ценам почти на 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в своем телеграм-канале.

По данным СМИ, схему организовал бывший советник Офиса президента, чиновник СБУ Артем Шило. Его задержали.

Следствие сообщает, что в июне - декабре 2022 организатор через подконтрольных чиновников УЗ обеспечил победу на тендере "нужной" компании. Для этого он направил в УЗ письмо "Об угрозах государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценами.

При этом компанию-победителя контролирует гражданин Беларуси, который, по данным НАБУ, имеет связи с РФ. Он закупил трансформаторы в Узбекистане и перепродал УЗ по завышенным почти вдвое ценам.

Убытки госкомпании составили 94,7 млн грн.

Наложен арест на 53 млн грн. на счетах компании-поставщика. Задержаны лидер, соорганизатор и два участника организованной группы.

Ранее мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение бывшему главе правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову и некоторым чиновникам компании по делу о завладении более 11 миллионами гривен средств компании.

Также сообщалось, что ВАКС заочно взял под стражу Михаила Кипермана, которого подозревают в организации схемы по завладению электроэнергией "Укрэнерго" на сумму свыше 716 млн грн. и легализации средств.