Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
Loading...

В Краматорске бизнесмен «кинул» банк на 300 тыс

23 марта 2010
Источник: "Полемика"

Прокуратурой Краматорска возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из предприятия, которому удалось взять крупную сумму кредита в банке, да еще и легализовать средства, полученные из финучреждения путем хищения.

 Как стало известно корреспонденту «Полемики», по результатам доследственной проверки в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело по ст. 191, ч.5. Уголовного Кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и по ст.209 ч.1 УК Украины «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем».

По информации старшего помощника прокурора Максима Куцена, три года назад директор предприятия оформил в банке кредит. Сначала руководитель позаимствовал у банка 100 тысяч гривен. Аппетиты возросли - и уже через год, предоставляя «липовые» справки об имеющемся на балансе предприятии имущества, сумму удалось увеличить до трехсот тысяч гривен. Подошел срок возвращать долги. Но, естественно, никаких денег банк так и не получил. Кроме того, после, когда должником занялись правоохранители, выяснилось, что с самого начала никто возвращать кредит и не собирался. Что вся эта схема - продуманная махинация.

«После того, как директору предприятия удалось увеличить сумму кредита, он, действуя умышленно, осознавая, что кредит добыт им преступным путем, совершал финансовые операции с полученными от банка денежными средствами. То есть, говоря языком законодателя - легализовал их», - рассказывает Максим Куцен.

Как указал опрошенный, деньги он направил на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Не исключено, что в дальнейших целях предприимчивого мужчины, дабы избежать ответственности, было следующее действие - доведение собственного предприятия до стадии банкротства.

 

 Комментарии: 0 шт.   Нравится: 2 | Не нравится: 0 

Комментарии

Социальные комментарии Cackle Все комментарии

Также в разделе «ЧП, криминал»

Расписание

Расписание транспорта. Краматорск, Харьков

Расписание

Музыка

Loading...

Справочник ВУЗов Украины